1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.com/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное (годовое) общее собрание участников ООО «Магистраль двух столиц».
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 28 апреля 2023 года по адресу: 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А, с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросам повестки дня имелся и составил 100% от общего количества голосов, Общее собрание участников полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решения приняты.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
2.5.1. избрание председательствующего на очередном (годовом) общем собрании участников Общества и секретаря очередного (годового) общего собрания участников Общества
2.5.2. утверждение годового отчета Общества за 2022 год
2.5.3. утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2022 год
2.5.4. утверждение распределения чистой прибыли между участниками Общества по результатам 2022 финансового года
2.5.5. определение количественного состава Совета директоров Общества
2.5.6. избрание Совета директоров Общества
2.5.7. утверждение устава Общества в новой редакции
2.5.8. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 22 от 16 сентября 2020 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
2.5.9. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 23 от 30 октября 2020 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
2.5.10. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 24 от 03 ноября 2020 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
2.5.11. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 25 от 09 февраля 2021 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
2.5.12. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 26 от 08 декабря 2021 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
2.5.13. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 27 от 21 июня 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
2.5.14. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 28 от 21 июня 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
2.5.15. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 29 от 21 июня 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
2.5.16. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 30 от 07 августа 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
2.5.17. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 31 от 22 ноября 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
2.5.18. согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 32 от 08 февраля 2023 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»
2.5.19. уполномочивание председательствующего и секретаря очередного (годового) общего собрания участников Общества подписать протокол очередного (годового) общего собрания участников Общества
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Принимая во внимание возможные риски введения мер ограничительного характера в отношении Общества и (или) иных лиц, в том числе введения новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Общество приняло решение отказаться от раскрытия информации о председательствующем на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества и секретаре очередного (годового) Общего собрания участников Общества.
2.6.2. Решение по второму вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)
2.6.3. Решение по третьему вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2022 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.6.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 финансового года не производить.
2.6.5. Решение по пятому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Определить следующий количественный состав Совета директоров Общества: 4 (четыре) человека.
2.6.6. Принимая во внимание возможные риски введения мер ограничительного характера в отношении Общества и (или) иных лиц, в том числе введения новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Общество приняло решение отказаться от раскрытия информации о членах совета директоров Общества.
2.6.7. Решение по седьмому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
2.6.8. Решение по восьмому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 22 от 16 сентября 2020 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» между Обществом (в качестве концессионера) и Российской Федерацией (в качестве концедента), от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», согласно прилагаемому дополнительному соглашению (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
2.6.9. Решение по девятому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 23 от 30 октября 2020 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» между Обществом (в качестве концессионера) и Российской Федерацией (в качестве концедента), от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», согласно прилагаемому дополнительному соглашению (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
2.6.10. Решение по десятому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 24 от 03 ноября 2020 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» между Обществом (в качестве концессионера) и Российской Федерацией (в качестве концедента), от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», согласно прилагаемому дополнительному соглашению (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).
2.6.11. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 25 от 09 февраля 2021 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» между Обществом (в качестве концессионера) и Российской Федерацией (в качестве концедента), от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», согласно прилагаемому дополнительному соглашению (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).
2.6.12. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по двенадуатому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 26 от 08 декабря 2021 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» между Обществом (в качестве концессионера) и Российской Федерацией (в качестве концедента), от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», согласно прилагаемому дополнительному соглашению (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).
2.6.13. Решение по тринадцатому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по тринадцатому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 27 от 21 июня 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» между Обществом (в качестве концессионера) и Российской Федерацией (в качестве концедента), от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», согласно прилагаемому дополнительному соглашению (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).
2.6.14. Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 28 от 21 июня 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» между Обществом (в качестве концессионера) и Российской Федерацией (в качестве концедента), от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», согласно прилагаемому дополнительному соглашению (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).
2.6.15. Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 29 от 21 июня 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» между Обществом (в качестве концессионера) и Российской Федерацией (в качестве концедента), от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», согласно прилагаемому дополнительному соглашению (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).
2.6.16. Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 30 от 07 сентября 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» между Обществом (в качестве концессионера) и Российской Федерацией (в качестве концедента), от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», согласно прилагаемому дополнительному соглашению (Приложение № 12 к настоящему Протоколу).
2.6.17. Решение по семнадцатому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по семнадцатому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 31 от 22 ноября 2022 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» между Обществом (в качестве концессионера) и Российской Федерацией (в качестве концедента), от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», согласно прилагаемому дополнительному соглашению (Приложение № 13 к настоящему Протоколу).
2.6.18. Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки Общества – заключение Дополнительного соглашения № 32 от 08 февраля 2023 года к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» между Обществом (в качестве концессионера) и Российской Федерацией (в качестве концедента), от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», согласно прилагаемому дополнительному соглашению (Приложение № 14 к настоящему Протоколу).
2.6.19. Принимая во внимание возможные риски введения мер ограничительного характера в отношении Общества и (или) иных лиц, в том числе введения новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Общество приняло решение отказаться от раскрытия информации о председательствующем на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества и секретаре очередного (годового) Общего собрания участников Общества.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: дата составления протокола 28.04.2023 г., протокол № 02/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А.В. Никифоров
3.2. Дата « 28 » апреля 2023 г. М.П.